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Für Verwaltungsrat und Konzernleitung von Belimo ist Corporate Governance ein elementarer Bestandteil der Unternehmensführung. Transparenz und klare Verantwortlichkeiten sind die Standbeine unserer Corporate Governance-Grundsätze gemäss den Prinzipien und Regeln der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, insbesondere der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) und des «Swiss Code of Best Practice» von economiesuisse.

Informationen zur Corporate Governance sind unter den nachfolgenden Links oder im entsprechenden Abschnitt des Geschäftsberichts zu finden.

  • Verwaltungsrat
  • Konzernleitung
  • Konzernstruktur
Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG ist das oberste Führungsorgan im Konzern. Er ist befugt, in allen Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht durch Gesetz und Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind oder die er nicht durch Reglemente oder Beschlüsse an andere Organe übertragen hat.

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern:

Prof. Dr. Hans Peter Wehrli, Präsident

Hans Peter Wehrli (1952) wurde erstmals an der Generalversammlung 1995 als Mitglied und an der Generalversammlung 1997 als Präsident in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied und Vorsitzender des Berufungsausschusses und Mitglied des Revisionsausschusses.

Hans Peter Wehrli (Dr. oec. publ.) ist ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Er ist Schweizer Staatsbürger. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Datacolor AG, Luzern, der Gebäudeversicherung Bern (GVB), Ittigen sowie Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Prime Site AG, Olten.

Dr. Martin Zwyssig, Vizepräsident

Martin Zwyssig (1965) wurde erstmals an der Generalversammlung 2011 als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Vizepräsident und Vorsitzender des Revisionsausschusses.

Martin Zwyssig wurde 2014 als Chief Financial Officer (CFO) in die Konzernleitung der Autoneum Holding AG, Winterthur berufen. Zuvor war er von 2008 bis 2013 Group CFO der Ascom Holding AG, Baar und von 2003 bis 2008 Group CFO der Schaffner Holding AG, Luterbach. Von 2001 bis 2002 war er als Senior Vice President Finance & Controlling der EMS-TOGO Group in Romanshorn tätig und davor leitete er das Divisional Controlling der Sarna Kunststoff Holding AG, Sarnen. Martin Zwyssig verfügt über einen Masterabschluss in Accounting & Finance und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (Dr. oec. HSG). Martin Zwyssig ist Schweizer Staatsbürger.

Prof. Adrian Altenburger, Mitglied

Adrian Altenburger (1963) wurde erstmals an der Generalversammlung 2015 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied des Vergütungsausschusses.

Adrian Altenburger ist Diplomingenieur für Heizung, Lüftung und Klima (Dipl. HLK-Ing. HTL) und verfügt über einen Master-Abschluss in Architektur von der ETH Zürich (MAS Arch. ETH). 2015 wurde er als Professor an die Hochschule Luzern, Technik & Architektur und als Leiter des Instituts für Gebäudetechnik und Energie berufen. Zuvor war er Partner, Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats des Ingenieur-Dienstleisters Amstein + Walthert AG, Zürich. Adrian Altenburger ist Schweizer Staatsbürger. Er ist beim SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Zürich Vizepräsident und Präsident der zentralen Normenkommission. Bei der SNV Schweizerische Normen-Vereinigung in Winterthur ist er Vizepräsident und bei der ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Mitglied des Technical Committee 9.9.

Patrick Burkhalter, Mitglied

Patrick Burkhalter (1962) wurde erstmals an der Generalversammlung 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied des Berufungsausschusses und des Vergütungsausschusses.

Patrick Burkhalter begann seine Karriere bei der Ergon Informatik AG, Zürich als Softwareentwickler. Von 1992 bis 2016 war er Geschäftsleiter und Mitglied des Verwaltungsrats, seit 2016 ist er dessen Präsident. Der Schweizer Staatsbürger verfügt über einen Abschluss in Volkswirtschaft (lic. oec. publ.). Patrick Burkhalter ist Mitglied des Stiftungsrats der U. W. Linsi-Stiftung, Stäfa und Präsident des Verwaltungsrats der Ochsenkultur AG, der Besitzerin einer Kultur- und Gastronomieliegenschaft in Wetzikon. Er ist im Vorstand von ICTswitzerland, dem Dachverband der Schweizer ICT-Industrie.

Martin Hess, Mitglied

Martin Hess (1948) wurde erstmals an der Generalversammlung 2007 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied und Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Berufungsausschusses.

Martin Hess war bis 2012 Vorsitzender der Geschäftsleitung und bis 2013 Präsident des Verwaltungsrats der HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Holding AG, Aarau, einem Elektro-Engineering Dienstleister für Gebäude und Infrastrukturbauten. Der Schweizer Staatsbürger ist Elektroingenieur (El.-Ing. HTL/SIA). Martin Hess ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Ernst Schweizer AG, Metallbau, Hedingen.

 

Der Verwaltungsrat hat zwei ständige Ausschüsse gebildet:

  • den Revisionsausschuss, der die Einhaltung von Vorschriften und Weisungen überprüft und die mit den Revisionen zu beauftragenden Personen oder Gesellschaften vorschlägt,
  • den Vergütungsausschuss, der die Entschädigungen für Verwaltungsrat und Konzernleitung erarbeitet und vorschlägt.

Der Berufungsausschuss wird bei Bedarf für die Führung des Berufungsprozesses eines Verwaltungsrats oder eines Konzernleitungsmitglieds einberufen.

Den Revisions-, Vergütungs- und Berufungsausschüssen kommen in erster Linie beurteilende, beratende und überwachende Funktionen zuhanden des Verwaltungsrats zu. Die Ausschüsse haben keine Entscheidungsbefugnis. Der Verwaltungsrat wählt die Mitglieder der Ausschüsse jährlich neu.

Konzernleitung

Die Konzernleitung führt den Konzern operativ und befasst sich mit all jenen Geschäften, die für die Belimo-Gruppe von wesentlicher Bedeutung sind. Die Konzernleitung besteht aus folgenden Mitgliedern:

Lars van der Haegen, Chief Executive Officer

Lars van der Haegen ist seit Juli 2015 CEO der Belimo Gruppe und Vorsitzender der Konzernleitung. Zuvor war er in weiteren Führungsfunktionen bei Belimo tätig, von 2000 bis 2002 als Leiter Produktmanagement Luftvolumenstromregelung Europa, von 2003 bis 2006 als Leiter Produktmanagement und Marketing bei Belimo Amerika in Danbury, CT (USA) und von 2007 bis 2010 als Geschäftsführer von Belimo Italien. 2011 wurde er zum Leiter Amerika und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Lars van der Haegen ist Schweizer Staatsbürger. Der Gebäudetechnikplaner hat Master-Abschlüsse der Columbia Business School in New York und der London Business School.  

Beat Trutmann, Chief Financial Officer

Beat Trutmann ist seit Januar 2003 CFO und Mitglied der Konzernleitung von Belimo. Zuvor war er von 1980 bis 1988 als Wirtschaftsprüfer bei Coopers&Lybrand in Zürich und San Francisco tätig, wo er auch das Diplom eines CPA erwarb. Von 1988 bis 1992 war er als Group Controller beim MAAG Zahnräder&Maschinen-Konzern in Zürich und von 1992 bis 2000 als Leiter Finanz- und Rechnungswesen beim Umwelttechnikunternehmen Elex AG in Schwerzenbach/Zürich beschäftigt. Von 2000 bis 2003 war er CFO und Mitglied der Gruppenleitung des Medizinaltechnikunternehmens Disetronic Holding AG in Burgdorf. Beat Trutmann hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft lic. oec. publ. der Universität Zürich und nahm im Sommer 2005 am Executive Program der Stanford University teil.

Gary Economides, Leiter Asien/Pazifik

Gary Economides ist seit November 2012 Leiter Asien/Pazifik und Mitglied der Konzernleitung von Belimo. Zuvor war er von 1994 bis 1997 Produktmanager bei Staefa Control Systems in Sydney, von 1998 bis 2005 in verschiedenen Management Funktionen bei Siemens Building Technologies in Hongkong, von 2005 bis 2009 Managing Director von Carel Asia in Hongkong und von 2009 bis 2012 CEO von Carel Electronic in Suzhou, China. Er hat einen Bachelor in Mechanical Engineering von der Technischen Universität in Sydney und ein MBA von der Universität New South Wales, Australian Graduate School of Management.

Lukas Eigenmann, Leiter Europa

Lukas Eigenmann ist seit Juli 2010 Leiter Europa und Mitglied der Konzernleitung von Belimo. Er stiess 1984 zum Unternehmen.  Ab 1990 war er in diversen Führungsfunktionen tätig,  bis 1991 in Danbury, CT (USA) und 1994 – 1996 in Wien. Von 2002 bis 2010 war er als Geschäftsführer in Stuttgart tätig. Er ist Elektronik-Techniker TS.

James W. Furlong, Leiter Amerika

James W. Furlong ist seit 1. März 2016 Leiter Amerika und Mitglied der Konzernleitung von Belimo. Zuvor war er in leitenden Positionen beim Haustechnik-Ausrüster York von 1991 bis 1999, beim Spezialisten für Verdunstung und Kühlung, Baltimore Aircoil, von 1999 – 2008. Von 2008 bis 2016 war er bei Johnson Controls als Vizepräsident für Industriekühlung und Gebäudetechnik tätig.  Er hat einen Bachelor in Chemical Engineering vom Manhattan College und einen MBA von der Loyola Universität in Maryland.

Peter Schmidlin, Chief Innovation Officer

Peter Schmidlin ist seit August 2000 Leiter Innovation und Mitglied der Konzernleitung von Belimo. Zuvor war er von 1988 bis 2000 in der Forschung und Entwicklung von Belimo in Hinwil tätig. Peter Schmidlin ist diplomierter Elektroningenieur der ETH Zürich. Er ist Präsident des Stiftungsrats der U.W.Linsi-Stiftung in Stäfa.

Konzernstruktur

Der Belimo-Konzern ist gegliedert in Märkte (Europa, Amerika, Asien/Pazifik), Innovation, Produktion, Customizing & Distribution und Finanzen & Business Services. Die operative Konzernstruktur ist im unten stehenden Organigramm abgebildet.

 

Externe Revision

KPMG AG, Badenerstrasse 172, Zürich, ist seit 2004 Konzernprüfer der Belimo-Gruppe und Revisionsstelle der BELIMO Holding AG. Leitender Revisor ist seit 2013 Jürg Meisterhans. Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt.